Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019
| CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM ————————- Số: 15.05/2019/NQHĐQT/SRA |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————- Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019 |
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v kế hoạch năm 2019)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 15.05/2019/BBHĐQT/SRA ngày 15/05/2019.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:
1.1 Các chỉ tiêu kinh tế
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện
Năm 2018 |
Kế hoạch
Năm 2019 |
Kế hoạch 2019/thực hiện 2018 |
| 1 | Tổng doanh thu | 391.887 | 350.000 | 89% |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 284.568 | 225.500 | 79% |
| 3 | Chi phí bán hàng | 147 | 500 | 340% |
| 4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.687 | 2.500 | 93% |
| 5 | Chi phí tài chính | 22 | 500 | 2.273% |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 105.157 | 120.970 | 115% |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | 104.915 | 110.000 | 105% |
(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty trong năm)
Kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
1.2 Kế hoạch chi trả cổ tức
Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt như sau:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018: 106.658.323.089 đồng
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ.
Điều 2: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
| Nơi nhận:
– Như Điều 2; – HĐQT, BKS; – Lưu VT. |
T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐẶNG QUANG NAM |